电子元凤凰彩票件苏州东山精密制造股份有限公司

2023-04-05 20:57:58

　　凤凰彩票凤凰彩票本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,709,867,327.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商，业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域，产品广泛应用于消费电子、通信、汽车、工业设备、AI、医疗器械等行业。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

　　在电子电路领域，公司在行业内综合优势突出，根据权威行业研究机构Prismark 2021年2月出具的研究报告，公司为全球前三的FPC生产企业、全球前四的PCB生产企业。公司专注于为行业领先客户提供全方位电子电路(PCB)产品及服务，根据下游不同终端产品的定制化需求，为全球领先客户提供涵盖电子电路（PCB）产品设计、研发、制造的一站式解决方案，产品广泛应用于手机、电脑、可穿戴设备、服务器、通信、汽车电子等产品领域，主要客户均为国际一流客户。

　　在光电显示领域，公司是行业知名的触控面板及液晶显示模组制造商和LED显示器件生产商。其中，触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域，包括笔记本电脑、平板电脑等产品；触控面板及液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域，包括手机、平板电脑等产品；LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域，公司在部分细分领域市场份额排名第一。

　　在精密制造领域，公司主要为通信、消费电子和新能源汽车等客户提供金属结构件及组件业务，主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件，新能源汽车散热件及精密结构件，消费电子金属结构件和外观件等产品。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　报告期内，面对新冠疫情等纷繁复杂的外部环境及人民币对美元汇率大幅波动的双重挑战，公司管理层沉稳应对，努力拼搏，实现了公司营收、净利润等业绩指标的新突破。公司始终坚持以“高质量发展”为重心，重梳企业管理架构，通过两化融合和精益管理等方式全面提高企业运营效率，坚守安全、环保、职业健康等生产底线，全面推动可持续发展各项工作。年内公司顺利完成非公开发行股份工作，进一步调整和优化和公司资本结构，将“降负债、调结构、稳经营”工作落到实处。年内公司获得了多项殊荣：入围“2020年度电子信息竞争力百强企业”；公司股票入选沪深300指数样本股；子公司维信电子荣获长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂等。

　　2020年全年实现营业收入280.93亿元，同比增长19.28%；实现归属于上市公司股东的净利润15.30亿元，同比增长117.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.01亿元，同比增长210.72%；经营活动现金净流入29.32亿，同比增长10.59%。截至报告期末资产负债率64.87%，同比下降7.67%。2020年度主要工作如下:

　　年初，面对突如其来的新冠疫情，公司迅速反应，积极配合政府做好疫情防控工作，稳步推进苏州、盐城、珠海三大制造基地复工复产，确保产品及时交付。报告期内，公司继续深耕电子电路板块，在保持原有优势的基础上，充分把握行业新机会，全面释放新产能，积极开拓新产品、新技术，通过不断提高生产自动化水平和革新生产工艺，全面提升经营效率，不断增强自身核心竞争力。此外，Multek公司产品和行业的聚焦及并购后的整合优势日益彰显，与国内外客户的合作进一步加深，主要财务指标实现较大幅度增长。

　　新冠疫情给社会生活和经济发展产生了深刻的影响，经济动能切换为内外双循环共进的新格局，为众多行业注入新动能。远程教育、居家办公成为新趋势的同时，带动了笔记本电脑销量的提升，加上新技术对触控性能的良好支持，使中大尺寸触摸屏在笔记本电脑上的渗透率持续稳定增长。公司紧紧抓住行业变化给光电显示业务带来的新机遇，2020年度公司触摸屏业务实现较好增长，并在行业内形成竞争优势。此外，公司还充分挖掘LED封装、触控面板及液晶显示模组、新能源汽车结构件等产品潜力，对标行业优秀企业找差距，正视自身短板，通过加强内部管控、优化产品结构、提升自动化、信息化水平等举措降低运营成本，提高资产周转效率，提升经营绩效。

　　作为国内为数不多的拥有电子电路、光电显示等多产业链的企业，公司从战略高度积极布局，借助产业链优势，积极推动Mini LED等新一代显示技术的发展，不断提升技术方案和制造工艺，努力实现高清显示技术又一个新的突破。截止目前，公司已根据终端客户不同类型产品的需求，从Mini LED的封装到背光，设计研发并推出多款产品，进一步推动了Mini LED显示技术的商业化进程。

　　此外，随着环保意识的持续提升，新能源汽车已成为未来汽车产业发展的导向与目标，给公司精密制造板块的发展带来了新的机遇。2020年度，公司精密制造业务中来自新能源汽车业务的销售实现较大幅度的增长，主要合作客户包括北美新能源汽车领先企业等。未来随着技术的不断革新及行业规模的不断提升，公司的多产业链优势将会进一步加深与新能源汽车客户合作的黏性。

　　公司积极贯彻国家智能制造产业升级发展战略，以市场导向为原则，集中内外部资源，发挥行业优势，以工业物联网为基础，推进工业化和信息化的高度融合，利用现代化信息手段将传统、低效、重污染的生产模式转化成科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源充分发挥的先进生产制造模式，全力发展智能制造，打造智慧工厂。年内，子公司维信电子和盐城东山分别荣获“长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂”、“江苏省示范智能工厂”称号。

　　报告期内，公司继续推进“降负债、调结构、稳经营”的发展策略。通过实施全面预算管理、强化“现金为王”、严控资本性支出，不断调整和优化资本结构、债务结构和融资渠道，提升风险控制水平。努力克服外部市场环境波动对汇率的影响，灵活运用套期保值工具加以对冲。此外，公司将采取更加稳健、审慎的经营和财务策略，重点发展优势产业，提升资产周转效率，确保企业发展高质量，确保在未来更高水平的市场竞争中掌握主动权。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”）。根据财政部要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，并对会计政策予以相应变更。根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。前述会计政策变更事项已经公司第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过，详见错误!超链接引用无效。公司指定信息披露媒体。

　　考虑到公司海外业务的发展情况，为更加客观的反映公司全资子公司香港东山的财务状况，公司决定香港东山以美元为记账本位币。根据企业会计准则的相关规定，因此次变更记账本位币对于以前年度列报净利润的累积影响的追溯不切实可行，故本次记账本位币的变更采用未来适用法，前述记账本位币变更事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月13日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司第四届董事会独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生，第五届董事会独立董事王章忠先生、宋利国先生、林树先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

　　三、审议通过了《公司2020年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（），公司《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　四、审议通过了《公司2020年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2021年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

　　2、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为12万元（税前）。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(。

　　九、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2021〕5-37号《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

　　十、审议通过了《关于公司2021年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　随着生产规模的不断扩大，业务量的不断增长，公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展，2021年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时，仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度，根据2021年公司经营发展计划，结合公司资产管理能力，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过190亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准）。在总额度不突破的情况下，各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本，公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

　　十一、审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2020年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(。

　　十三、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　公司全体董事对该议案回避表决，根据《公司章程》及相关法律法规规定，将该议案直接提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年4月13日召开，会议决议于2021年5月25日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

　　6、关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案；

　　11.06、为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保100,000万元；

　　11.07、为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保50,000万元；

　　11.09、为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元；

　　11.14、为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

　　特别提示：与议案12有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

　　（二）披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　（三）本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11。

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月25日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月13日在公司以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对公司2020年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　五、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》。

　　六、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司监事2021年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

　　全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司全体监事对该议案回避表决，根据《公司章程》及相关法律法规规定，将该议案直接提交股东大会审议。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　[注]：差异金额系暂时补充流动资金150,000.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品3,500.00万元、结构性存款35,000.00万元、定期存款5,000.00万元。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2020年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　(1)公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟将不超过8亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内 8 亿元资金额度可滚动使用。截至2020年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品3,500.00万元、结构性存款35,000.00万元、定期存款5,000.00万元。

　　(2)公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年12月31日，公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金15亿元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

　　1、为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股（包含二级及二级以下所有间接控股公司）、参股公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为下述15家所属子公司银行融资提供总额不超过人民币122亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准）。公司本次对外担保事项决议有效期18个月（自股东大会审议通过之日起算），具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。其中：公司为控股子公司及参股公司提供担保均要求其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体情况明确如下：

　　本公司第五届董事会第十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为Dragon Holdings、香港控股凤凰彩票、盐城东山、Multek Group、牧东光电、永创科技、香港东山、盐城通信、艾福电子、东莞东山、苏州诚镓、东博精密、腾冉电气、雷格特、上海复珊向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币1,220,000万元的担保，前述对外担保事项决议有效期18个月（自股东大会审议通过之日起算）。同时，公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　主营业务：投资控股,电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

　　主要业务：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备、钣金加工

　　主要业务：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

　　主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件的研发、生产、加工、销售。

　　主要业务：研发、生产、销售陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等。

　　主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务。

　　主要业务：设计、研发、生产、销售：精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件等。

　　股权关系：系公司控股子公司，公司持有其51%股权；特恩博科技（深圳）有限公司持有44%股权；孙新国持有5%股权。

　　主要业务：研发、生产、销售：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等。

　　王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）为王建强控制的企业，为王建强一致行动人。

　　公司为子公司的银行等金融机构融资提供担保的最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，对外担保事项决议有效期18个月（自股东大会审议通过之日起算）。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

　　公司为控股子公司及参股公司提供担保均要求其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

　　对公司2020年度和2020年12月31日的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：

　　1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

　　2、截止2020年12月31日，公司对外担保余额合计为604,285.33万元，占公司最近一期经审计净资产的46.24%。

　　4、公司为控股子公司及参股公司提供担保均要求其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

　　公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。

　　经核查，天风证券认为：本次担保对象中腾冉电气、雷格特、上海复珊为公司参股公司，且公司均要求参股公司其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，结合被担保对象的经营情况、资信状况等，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。

　　截至本公告出具日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币549,874.85万元，占公司2020年度经审计归属母公司股东净资产的42.08%凤凰彩票，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“东山精密”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，将公司2020年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提各项资产减值准备合计22,711.66万元，明细如下：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　公司2020年度计提应收票据减值准备30.50万元、应收账款减值准备12,604.94万元、其他应收款减值准备1,584.56万元。

　　公司以预期信用损失模型为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率，计算预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。

　　2020年度，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，预计计提存货跌价准备8,491.66万元。

　　存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计7,680.52万元，其中：应收账款7,619.22万元，其他应收款61.30万元。

　　本次核销资产计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》以及公司的相关制度规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

　　公司2020年度计提资产减值准备金额合计22,711.66万元，减少公司2020年度税前利润总额22,711.66万元。公司2020年度核销资产合计7,680.52万元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。本年计提资产减值准备和核销资产已经会计师事务所进行审计。

　　本年计提减值准备及核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，不存在操纵利润的情形。

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，具体情况如下：

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告，合并数据：2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1,530,132,196.09元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计101,006,185.83元，加上年结转的未分配利润2,169,454,382.50元后，2020年度可供上市公司股东分配的利润3,598,580,392.76元。母公司数据：2020年度母公司实现的净利润206,775,619.84元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计101,006,185.83元，加上年结转的未分配利润89,599,460.01元后，母公司2020年度可供上市公司股东分配的利润195,368,894.02元。

　　2020年度，公司利润分配预案为：以2020年末总股本1,709,867,327股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利170,986,732.7元。

　　此分配预案根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

　　公司于2021年4月13日召开第五届十次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　经核查，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。综上，我们同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年4月13日召开第五届八次监事会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

　　2、该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开的第五届董事会第九次会议和2021年2月26日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年员工持股计划相关议案。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关要求，现将公司2021年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　截至本公告日，公司2021年员工持股计划的实施工作正在按计划推进，员工持股计划对应的信托财产专户“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划”通过证券交易系统已累计买入公司股票1,378.30万股，占公司总股本的0.81%，成交金额合计为30,008.94万元，成交均价为21.77元/股。

　　公司将持续关注2021年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员等购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保费等其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在当期董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司良性发展。本事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部文件要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》以及《企业会计准则第21号——租赁》应用指南

　　本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”或“东山精密”）第五届董事会第十次会议审议通过了《公司2020年度报告及摘要》，并登载于2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2021年4月26日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（） 参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生,公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事王章忠先生，公司保荐代表人徐建豪先生。

　　公司为充分听取投资者的意见和建议，提升业绩说明会交流效率和提问针对性，现就2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2021年4月23日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送到公司证券部邮箱：。公司将在本次业绩网上说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事会衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》，同意公司2021年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。2020年度电子元件，公司支付其审计费用人民币200万元。

　　2021年度，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　项目合伙人：乔如林，1997年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7家。

　　签字注册会计师：刘洪亮,2014年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：郑俭，2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　1、公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　2、公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬及2021年度续聘的议案》，同意公司2021年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。